Kallelse till årsstämma
Ladda ner som PDFAktieägarna i Tele5 Voice Services AB (publ), 556605-4713 (Bolaget), kallas härmed till ordinarie årsstämma fredagen den 30 maj 2008, kl 10.00 i Tele5lokaler, Norra Stationsgatan 93 i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:
dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken den 23 maj 2008,
dels senast kl 16.00 onsdagen den 28 maj 2008 anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken "Årstämma" på adress Tele5 Voice Services AB (publ), Norra Stationsgatan 93, 113 64 Stockholm, eller per telefon 08-525 076 00, eller per e-post: info@tele5.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat innehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i årsstämman, med verkan den 23 maj 2008 tillfälligt hos VPC AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
9. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer i enlighet med bolagsordningen
12. Val av styrelse, inklusive val av ordförande, och i förekommande fall revisor
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring i bolagsordninges
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att dels ge ut nya aktier genom nyemission, dels utge teckningsoptioner.
16. Övriga frågor
17. Bolagsstämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
Utdelning (punkt 9 b.) Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.
Styrelse och revisor (punkt 10-12)
Ingen ersättning föreslås till styrelseledamöter. Arvoden till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter omval föreslås av Per Bergström, Ari Liukko, Franco Fedeli och Thomas Gad. Styrelsen föreslår att i förtid välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Anders Meyer som huvudansvarig för den kvarvarande mandattiden (t.o.m årsstämman 2010).
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt incitamentsprogram erbjudas. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Utfallande ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Riktlinjerna skall omfatta även verkställande direktören. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
Beslut om ändring av bolagsordningen 1 (punkt 14)
Styrelsen föreslår ändring av bolagsordning varigenom bolagets firma ändras till Servage AB (publ)
Beslut om bemyndigande för styrelsen att dels ge ut nya aktier, dels utge teckningsoptioner (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar
att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen utge sammanlagt högst 2.000.000 B-aktier i bolaget, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 1.000.000 kr.
att bemyndiga styrelsen att för tiden intill till nästa årsstämma äga rätt att vid ett eller flera tillfällen utge teckningsoptioner till högst 500.000 B-aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 250.000 kr.
Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för nya aktier eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget fom den 30 april. Elektronisk kopia kan laddas ner från bolagets webbplatser www.tele5.sewww.servagegroup.se
Tele5 Voice Services AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta Ari Liukko, VD och styrelseledamot Tel: 0733-15 15 15 E-mail: ari@tele5.sewww.tele5.se
Tillägg: Årsredovisning 2008 i original finns nu tillgängligt på bolagets kontor. Se även bifogad fil.