Kallelse till extra bolagsstämma i Tele5 Voice Services AB (publ)

Rätt att deltaga
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 juli 2007 då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 17 juli 2007 om emission av aktier.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att dels ge ut nya aktier genom nyemission, dels utge teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

A. Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier (punkt 6)

Styrelsen beslutade den 17 juli 2007 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande att utge 153 846 st aktier av serie B till en teckningskurs om 19,50 kronor per aktie innebärande en aktiekapitalökning om 76 923 kr. Rätt att teckna aktierna tillkommer TIBIA Konsult AB. Aktierna skall tecknas senast den 18 juli 2007.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut enligt ovan.

För giltigt beslut enligt dagordningens punkt 6 krävs biträde av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att dels ge ut nya aktier, dels utge teckningsoptioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar
att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen utge sammanlagt högst 2.000.000 B-aktier i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1.000.000 kr.
att bemyndiga styrelsen för tiden intill till nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen utge teckningsoptioner avseende högst 500.000 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 250.000 kr.

Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för nya aktier eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 6 ovan samt övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Norra Stationsgatan 93, SE-113 64, Stockholm från och med den 20 juli 2007. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2007

Tele 5 Voice Services AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ari Liukko, VD och styrelseledamot

Tel: